广立微:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-078 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年12月2日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月27日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，其中史峥先生、杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、杨华中 先生、朱茶芬女士、刘军先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于拟对外投资设立北京全资子公司的议案》 根据 ...