广立微:第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-084 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法 规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，公司拟订了《杭州广立微电子股份有限公司市值管理制度》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2024年12月30日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 ...