开普检测(003008) - 董事会决议公告

许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-021 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年第一季度报 告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件 等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚 致清、李亚萍、曹朝阳、 ...