麦克奥迪(300341) - 2024年度董事会工作报告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东大会赋予的 董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略， 深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会建设情况 截止报告期末，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构 成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相 关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责。全体董事均能做到以 ...