乐歌股份(300729) - 国泰海通证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的单位包括本公司、所有的全资子公司、控股子 公司、孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会 一、国泰海通的核查工作 保荐机构通过查阅乐歌股份各项业务和管理制度、内控制度、三会会议资料、 信息披露等文件；与部分董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、会计师事 务所等有关人员进行沟通；调查实际经营场所等途径，从公司内部控制的环境、 内部控制制度的建立、实施、监督等多方面对乐歌股份的内部控制合规性和有效 性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导 ...