中熔电气(301031) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 通知于2025年4月3日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年 4月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-010 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 公 司 2024 年 度董事会工作报告的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。 ...