中熔电气(301031) - 监事会决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-011 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通 知于2025年4月3日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2025年4月 18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。 本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国 证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2024年年度 报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编制 ...