中熔电气(301031) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第三届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-012 西安中熔电气股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 7、出席对象： （一）截至2025年5月7日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代 ...