中熔电气(301031) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-026 西安中熔电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于2025年 5月届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事 会换届选举工作，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方广文先生、石晓光先生、 王伟先生、侯强先生、刘迮欣垚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘风云女士、 李静女士（会计专业人士）、杨林安先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核， ...