中熔电气(301031) - 关于修改《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-036 西安中熔电气股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司的自身实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 西安中熔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第三届董事会第二十 次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关 制度的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司章程》，以及同步调整《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》配套制度。具体修订对照 表情况公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一 ...