卓创资讯(301299) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-024 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年年度股东大会。 2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东 大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书 （附件 2）委托代理人出席现场会议； （2）网络投票 ...