长华化学(301518) - 董事会决议公告

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司 4 楼会议室，以现场及电子通信相结 合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事顾仁发、卢睿、 陈殿胜、赵彬、何海东以电子通信方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真 ...