广立微(301095) - 董事会决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-023 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司经营情况、战略目标、董事会 工作情况、工作重点及来年工作计划等情况进行了详细客观的说明，公司独立董 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会 议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与 ...