唯特偶(301319) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-011 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事 ...