威马农机(301533) - 董事会决议公告

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严 华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（其中采用通讯方 式出席的人数 1 人，包括因公出差的独立董事宁学贵先生）。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-024 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求 ...