唯特偶(301319) - 监事会决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-012 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出。会议由监事会主席刘 付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要的内容 与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...