广立微(301095) - 中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见

《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规则的要求，对广立微《2024 年度内部控制自我评价 报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了广立微《2024年度内部控制自我评价报告》， 通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从广立微内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...