保龄宝(002286) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-015 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解聘公司副 总经理的议案》 依据《公司法》《公司章程》中有关规定，经总经理提名，董事会提名委 员会审核，公司董事会同意解聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担 任任何职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于解聘公司副 总经理的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第八次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表 决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 ...