百克生物(688276) - 长春百克生物科技股份公司第六届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-011 长春百克生物科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长李秀峰先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和 《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法 有效。 （二）审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已通过公司审计委员会事前审议。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长 ...