海利生物(603718) - 海利生物第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－019 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事 审议和表决，形成了以下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》尚需提交 2024 年度股 ...