海利生物(603718) - 海利生物董事会审计委员会2024年度履职报告

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，作为上海海利生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 23 日完成了董事会的换届选举工作，独立董事刘天民先 生届满离任，公司第五届董事会审计委员会原由独立董事程安林先生、独立董事 张林超先生和独立董事王俊强先生组成，主任委员由会计学教授的独立董事程安 林先生担任。2024 年 11 月，由于独立董事程安林先生因个人原因提出辞职，故 公司补选曹峻女士担任公司独立董事，并选举其担任公司董事会审计委员会主任 委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曹峻女士为高级会计 师、注册会计师，是会计专业人士，符合审计委员会主任委员的任职要求。公司 ...