恒润股份(603985) - 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-037 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 18 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 独立董事王麟以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会 ...