征和工业(003033) - 董事会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-023 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 ...