恒润股份(603985) - 江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-038 江阴市恒润重工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 18 日现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈曌先生 为公司董事会秘书，张强先生为公司证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及第五届董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈曌先生担任公司董事会秘书（陈 曌先生简历附后），任期自 2025 年 4 月 19 日起至公司第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，提名委 员会同意将本议案提交公司董事会审议。 陈曌先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职责所 ...