艾德生物(300685) - 独立董事2024年度述职报告（王恩华）

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王恩华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求， 恪守独立董事职责，勤勉尽责地开展工作。现将本年度履职情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均按时出席。在会 议召开前，通过公司证券部的协助，本人及时获取了完整的会议资料，并对所有议案进 行了认真审议。经审慎评估，各项议案均未损害股东权益，特别是中小股东利益，因此 本人对所有议案均投出赞成票，无反对或弃权情况。本人确认，公司董事会的召集和召 开程序符合法律法规要求，重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为公司董事会提名委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会、审计委员会和 战略发展委员会委员。 一、 基本情况 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021 年 ...