索辰科技(688507) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-011 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限 公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 经审议，2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具 ...