广大特材(688186) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

2025 年第一次会议决议 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。 公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司的总股本为 214,242,233 股，扣除回购专用证券账户中股份 总数 10,306,697 股，本次实际参与分配的股本总数为 203,935,536 股，以此计 算合计拟派发现金红利 76,475,826.00 元（含税）。 张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广 大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《张家港广大特材股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过 如下决议： 1、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并 同意提交董事会 ...