国发股份(600538) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 14 日 以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，宋晓 芳女士担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 经审核，我们认为：公司控股子公司高盛生物与关联方之间的 日常关联交易基于日常经营业务产生的，具有必要性和合理性，对 公司的独立性不存在重大影响。公司日常关联交易符合公平、公正 原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：宋晓芳 曾艳琳 许泽杨 2025 年 4 月 14 日 1 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会 ...