国发股份(600538) - 第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会审计委 员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及会议资 料于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席人员 3 人，实际出席人员 3 人。本次会议由审计委员会主任宋晓芳主持召开，会议程序符合《公司法》《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，充分发挥审查、监督作用，对会计师事务所相关资质 和执业能力等进行了审查，在2024年度报告审计期间与公司财务负责人、年审会 计师等进行了充分的讨论和沟通，督促年审会计师按照审计工作计划开展审计工 作，按时出具审计报告。审计委员会充分发挥了监督、敦促作用，切实履行了审 计委员会对会计师事务所的监督职责。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《审计委员 ...