国发股份(600538) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2025-012 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100%】。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事彭韬先生对本次董事会议案 18、议案 21、议案 22 投反对票。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，会议由董事长姜烨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会 ...