国发股份(600538) - 第十一届董事会审计委员会2024年度履职报告

北海国发川山生物股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事 会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》等相关规定， 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会的任职情况 公司第十一届董事会审计委员会的成员为宋晓芳女士、许泽杨先生、吴培诚先生， 其中宋晓芳女士和许泽杨先生为独立董事，宋晓芳女士（会计专业人士）担任主任委 员。审计委员会的组成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。第十一届董事会 审计委员会的任期自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日。 二、董事会审计委员会会议召开情况 审计委员会 2024 年全年共召开会议 4 次，对定期报告、聘任会计师事务所等议 案进行了审议，所有会议均严格按照公司章程和《审计委员会工作细则》的规定进行 2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责 在年审机构进场前，董事会审计委员会与审计机 ...