国发股份(600538) - 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2025-015 北海国发川山生物股份有限公司 关于修改公司章程的公告 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议 案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和规范 性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修改。具体如下： 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后的条款 | | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 第四十一条 股东大会是公司的权 | 法行使下列职权： | | 力机构，依法行使下列职权： | …… | | …… | （十九）审议批准在一个会计年度内， ...