西部超导(688122) - 关于董事会审计委员会2024年度履职报告

关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定,西 部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 在 2024 年度积极开展工作,认真履行职责,现将审计委员会 2024年 度履职情况作如下报告: 西部超导材料科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张俊瑞、凤建军及董事李建峰 三名成员组成,其中主任委员为独立董事中的会计专业人士张俊瑞先 生。 董事会审计委员会委员中独立董事的占比过半数,符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,合法有效。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了六次会议,具体情况如下: (一)2024年3月29日,召开了第四届审计委员会第十次会议, 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关 ...