兴通股份(603209) - 兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

二、董事会会议审议和表决情况 经与会董事认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 034 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知。2025 年 4 月 21 日，第二届董 事会第二十七次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。 本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会战略 委员会第八次会议审议通过。 （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用 账户并签订募集资金专户存储监管协议 ...