物产环能(603071) - 浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-012 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度董事会 ...