海优新材(688680) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，亲自出席 6 人，委托出席 1 人 2、 公司在任监事 3 人，亲自出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会 ...