梅花生物(600873) - 梅花生物第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-034 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，委托出席 1 人，董事何君先生无法亲自出席会议，书 面授权委托董事长王爱军女士代为行使表决权。 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属公司董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。 本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告同日在上海证 ...