云中马(603130) - 浙江云中马股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-005 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由 董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反 ...