云中马(603130) - 浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江云中马股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年度,浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《浙江云中马股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江云中马股份有限公司审计委员会工 作规则》〈以下简称"《审计委员会工作规则》")等有关规定,本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,完成了本年度工作内容,现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,为确保本委员会规范、高效地开展工作,制定 了《审计委员会工作规则》,对审计委员会的人员组成与职责、议事规则等内容 作出了明确规定。公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董 事蒋苏德先生、独立董事倪宣明先生和独立董事田景岩先生,其中召集人及主任 委员由具有会计专业资格的蒋苏德先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年,董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均出席会议,无缺 席情况。 | 序号 | ...