华谊集团(600623) - 2024年审计委员会履职报告

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 公司《章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，现就 2024 年度 审计委员会履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事李垣先生、龚晓航先生及程 林先生 3 名成员组成。 报告期内，独立董事管一民先生因在超过三家境内上市公司担任 独立董事，辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人等职务，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第十届董事会第三十次会 议，同意增补程林先生为董事会审计委员会委员及召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》、公司《章程》《审计委员会实施细则》及其他有关规定， 积极履行职责。 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员出席了会议。 具体如下： 1、2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年审计委员会第一次会议，会 议确定了公司 2024 年度委员会召开计划、2024 年度内审工作安排、 2023 年度审计工作方案。 2、2 ...