军信股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-116 湖南军信环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司(下称"公司") 第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年12月 10日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事 会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名戴道国先生、何英品先生、冷朝强先生、 胡世梯先生、覃事顺先生、戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提 ...