军信股份:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-118 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 10 日（星期五） 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表 决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、会议召集人：董事会。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次 ...