上海电影(601595) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海电影股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《上海电影股份有限公司章程》与《上海电影股份有限公司审计委员会工作规则》 的有关规定,上海电影股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会于 2024 年度(以下简称报告期内)开展了监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告 等工作,现将年度履职情况报告如下: 一、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开 4 次会议,就公司定期报告、募集资金使 用、内部控制评价、内外部审计情况及关联交易等事项进行了审议,并将相关事 项提交董事会。相关会议情况如下: 2024年4月26日,召开第四届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要的议 案》《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》《关于<2023 年度募集资金存 放与实 ...