上海电影(601595) - 关于预计2025年度日常关联交易限额的公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-008 上海电影股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团） 有限公司应回避表决； 2025 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董 事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易限额的议案》， 关联董事王隽女士、吴嘉麟先生、李早女士回避表决，该议案以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应在股东大会上对该议案进行回避 表决。 1 度预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以 及《公司章程》的规定， ...