北路智控:第二届董事会第十三次会议决议公告

第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-63 南京北路智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于2024年11月29日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董 事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、 马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈 ...