万邦医药:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-048 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式发 出，本次会议于2024年12月26日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司231会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议 由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽 万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、 审议通过《 ...