博闻科技(600883) - 云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年4月修订）

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作 评价》以及公司《章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上交 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，该工作部门由董事会秘书分管。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 选任 第五条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。公司 董事会在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行 ...