箭牌家居(001322) - 2024年度独立董事述职报告（李胜兰）

箭牌家居集团股份有限公司 本人李胜兰，女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会 长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任广州好莱客创意家 居股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、惠州农村商业 银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形；并将自查情 况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议（其中 4 次以现场会议结合电子通 信方式召开，2 次以通讯表决方式召开），以现场投票与网络投票相结合的方式 召开股东大会 1 次，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人无委 托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未 亲自出席董事会的情形。2024 年度本人对公司董事会各项议案没有 ...