美瑞新材(300848) - 对外投资管理办法（2025年4月）

美瑞新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本《美瑞新材料股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（设立或增资全资子公司除外）的 一切对外投资行为。 （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并及参股行为； 对外投资同时构成关联交易的，还应执行公司《关联交易决策制度》的相关 规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制 ...