鼎龙股份(300054) - 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司 使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金 补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对鼎龙股份使用向不特定对 象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金补充流动资金进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 ...